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企业管治

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企业管治通例

本公司一直致力维持及强化严谨的企业管治指引及程序 。本公司的企业管治原则着重以董事会推行有效的内部监控以及提高透明度及向全体股东的问责性。

本公司已接纳上市规则附录 14 所载的企业管治通例守则(「该守则」)所列的原则。本公司按期检讨其企业管治通例以确保连续遵守该守则。


董事遵守标准守则

本公司已接纳上市规则附录 10 所载董事进行证券交易的标准守则(「标准守则」),作为其有关董事证券交易的行为守则。本公司会按期提醒董事彼即是标准守则项下的责任。


遵守企业管治通例守则

本公司自上市以来,均已遵守守则。


董事委员会

董事会设有审核委员会、提名及薪酬委员会、公司治理委员会以及战略及生长委员会(统称「董事委员会」)。董事委员会的组成备有具体书面职权规模,明确订出其权力及职务。董事委员会获提供履行职责的富足资源,并在适当情况下(在提出合理要求后)可征询独立专业意见,用度由本公司担负。


(a)审核委员会

审核委员会由三名成员组成,均为独立非执行董事,即王振华先生(主席)、文献军先生及史克通先生 。彼等均非本公司前任或现任核数师成员。


(b)提名及薪酬委员会

本公司已凭据上市规则附录14划定建立薪酬委员会,成员包括文献军先生(主席)、 刘忠田先生及史克通先生。


(c)公司治理委员会

本公司已建立公司治理委员会,成员包括本公司三名独立非执行董事卢华基先生(主席)、文献军先生及史克通先生。


(d)战略及生长委员会

本公司已建立战略及生长委员会, 成员包括刘忠田先生(主席)、路长青先生及文献军先生。


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